各位尊敬的股东：

本人谨代表中国新城镇发展有限公司（以下简称「公司」或「中国新城镇」，连同其附属公司合称「集团」）董事会提呈2023年度主席报告书。

国内经济回升向好，集团业绩实现增长

2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现，向着全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

2023年全年国内生产总值（「国内生产总值」）126万亿元人民币，按不变价格计算，比上年增长5.2%。从人均水平来看，2023年我国人均国内生产总值达到了89,358元人民币，比上年实际增长5.4%；全国居民人均可支配收入39,218元人民币，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长6.1%。经济总量和人均水平持续提高，意味着我国的综合国力、社会生产力、国际影响力、人民生活水平进一步提升，中国经济长期向好的基本趋势没有改变，支撑中国经济高质量发展的要素条件在不断积累增多。2023年是集团加快业务结构调整、确立主营业务方向的重要之年。全年以来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实党的二十大报告精神，在股东无锡市交通产业集团有限公司（以下简称「无锡交通集团」）和国开金融有限责任公司（以下简称「国开金融」）的支持下，坚持稳中求进的工作总基调，加快推进公司业务转型和提质增效，取得了来之不易的成绩。截至2023年12月31日，公司实现营业收入4.27亿元人民币，净利润1.51亿元人民币，归属于母公司净利润1.41亿元人民币。

依靠股东资源及优势，实现业务转型聚焦

公司的「地方国企+央企金融机构」的混合所有制股权结构为公司的发展奠定了良好基础。公司第一大主要股东无锡交通集团是无锡市政府直属的大型国有企业，正在积极践行推动区域经济发展及推动业务走出国门的发展战略。无锡作为江苏地区的重点经济区域，拥有较好的产业资源基础，在集成电路、生物医药等行业具备先发优势，制定了关于构建「465」现代产业体系加快重点产业集群建设的实施意见，并拟在十四五期间大力发展包括物联网、高端制造、人工智能等在内的战略新兴产业，打造全球先进制造业的基地。无锡地区的资源优势及发展，能够为集团业务转型期锁定的新兴产业投资方向提供良好的产业落地基地，助力集团的业务发展。结合主要股东不同的资源禀赋及优势，公司组织团队深入开展国家政策、行业动态和市场环境的分析研究，研究股东的业务发展方向及产业布局，特别是无锡区域的产业发展优势，挖掘团队投研能力，按照公司的发展战略，通过在大健康产业、战略新兴产业、信息技术应用创新等符合新经济发展前景的产业领域积极拓展相关投资，积累相关经验，聚焦重点赛道。同时，加快剥离部分存量低效资产，持续稳定运营优质资产，稳定固定收益类投资组合，继续贯彻「固本、培元、提质」的「三步走」执行策略。

一、守正创新，把着力点放在业务转型聚焦主业上，加快新增业务投资方向转移和布局优化

根据公司发展战略，结合股东的资源优势，集团积极开拓目标行业的项目资源。2023年，公司在主业探索方面，继续以少数股权投资探索主营业务转型的方式积累行业和项目经验，为后续项目并购和明确主营方向做好储备。在做好已投少数股权项目的投后管理基础上，公司聚焦大健康、高科技、新能源及相关产业，加大行业研究、现场考察、项目分析、评审决策力度，全年累计触达上百个项目，完成了半导体、新材料等行业少数股权项目出资落地。2023年12月，本公司的两家附属公司与无锡国晟资产管理有限公司及无锡通汇资本有限公司订立了有限合伙协议，拟成立有限合伙企业。有限合伙企业的成立一方面可以给公司带来更多稳定收入，同时合伙企业投资方向将优先投资于物联网、集成电路等领域，可以使本集团能够更多了解高科技行业市场，并于利好的国家政策下抓住相关领域的投资机会，结合无锡地区的产业联动，为集团的业务转型寻找更多机会。在固收项目投资的主营业务开拓方面，集团充分发挥前期积累的客户资源优势，扎实做好项目开发及储备工作，在2023年新增固定收益项目投资7个，累计投资金额26亿元人民币，加快推进固收业务主要投资地向经济发达地区转移，确保资金的安全性、流动性和盈利性。截止2023年12月31日，固定收益投资组合余额恢复到26.63亿元人民币，实现了年度预期目标，且全年没有新增风险项目。

二、一企一策，把着力点放在存量项目和资产盘活上，促进存量项目平稳运行和历史遗留低效资产有序化解

针对各存量项目实际情况，公司实施了分类管理，保障项目安全，稳定运营优质资产，加快对低效资产的处置工作。集团持有的武汉光谷物业项目克服宏观经济下行压力及租户行业政策的不利影响，持续保持稳定的出租率水平，全年写字楼出租率在93%以上；商业店铺出租率在82%以上。另外，在符合国家教育政策的情况下，公司做好对南京国际学校项目的运营管理，目前正在开展高中办学资质申请工作。南京雨花台区铁心桥物业开发项目、北京军庄项目、沈阳李相项目的相关工作也正在积极推进中，探索盘活闲置资产的可行路径。

三、多措并举，把着力点放在资金的低成本融资高效率使用上，实现境内外资金的统筹管理和高效使用

2023年，在无锡交通集团的担保增信支持下，集团克服时间紧、任务重、境外资本市场存在较大不确定性的多重压力，成功发行15亿元人民币自贸区债券，3.98%的票面利率创下江苏省彼时境外上市自贸区债券同年期最低的发行利率，给公司的业务发展提供了充足的流动资金。同时，结合业务需要探索资金出境有效路径，充分利用海南自贸港相关政策优势，顺利组建了海南自贸港资金池，为有效协同境内外资金使用、提高资金使用效率开创了新模式。

2024年展望

放眼未来，尽管当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济发展仍面临一些困难和挑战。然而仍是机遇大于挑战，有利条件强于不利因素，中国经济长期向好的基本趋势没有改变，支撑中国经济高质量发展的要素条件在不断积累增多，2024年中国经济将持续回升向好。集团将继续在挑战中稳健寻求投资机会，坚持业务转型，配合国家方针政策，以市场为导向，全力在大健康产业、战略新兴产业、信息技术应用创新产业等新经济领域拓展股权投资业务，将继续按照「主营明确→整合发展→价值提升」的路径，实现「产业基金+并购」「并购整合+扩展」「并购+完善生态」的迭代升级，不断整合提升公司整体价值。同时稳定运营优质资产，退出存量低效资产，稳步推进公司高质量发展，长久持续地为股东创造核心价值。在固定收益类投资方向，高度重视存量项目投后管理，确保所有存量项目本息回收不出风险，同时，突出新增项目的安全性、流动性，在持续优化固收项目投资结构的前提下，积极探索业务新模式，充分挖掘潜力和空间，获取稳定的利润来源，努力提升综合投资收益。新经济领域的股权投资既要根据宏观经济和行业市场的发展变化，加强已投项目管理，以已投项目为切入点，在我们聚焦的行业领域深耕细作，又要创新工作思维，围绕大健康、高科技、新能源、先进制造等领域加强行业研究，增加优质项目触达，审慎评审决策，并积极抓住机会推进并购项目的投资布局。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。中国新城镇正处在加快战略转型、聚焦主营方向的爬坡之路，无锡交通集团作为公司的第一大股东，将提供包括产业资源、业务协同、融资增信等在内的全方位支持，推动公司发展进入新的阶段。最后，本人谨代表董事会，衷心感谢各位股东、投资者及相关合作伙伴过去一年对公司的不懈支持。同时，向各位董事、管理团队和全体员工的辛勤耕耘致以诚挚的敬意。我们将一如既往，努力为各位股东创造更长远的利益价值。