各位尊敬的股東：

本人謹代表中國新城鎮發展有限公司（以下簡稱「公司」或「中國新城鎮」，連同其附屬公司合稱「集團」）董事會提呈2023年度主席報告書。

國內經濟回升向好，集團業績實現增長

2023年，面對復雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，在以習近平同誌為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，加大宏觀調控力度，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，我國經濟回升向好，供給需求穩步改善，轉型升級積極推進，就業物價總體穩定，民生保障有力有效，高質量發展紮實推進，主要預期目標圓滿實現，向著全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

2023年全年國內生產總值（「國內生產總值」）126萬億元人民幣，按不變價格計算，比上年增長5.2%。從人均水平來看，2023年我國人均國內生產總值達到了89,358元人民幣，比上年實際增長5.4%；全國居民人均可支配收入39,218元人民幣，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長6.1%。經濟總量和人均水平持續提高，意味著我國的綜合國力、社會生產力、國際影響力、人民生活水平進一步提升，中國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐中國經濟高質量發展的要素條件在不斷積累增多。2023年是集團加快業務結構調整、確立主營業務方向的重要之年。全年以來，公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，積極貫徹落實黨的二十大報告精神，在股東無錫市交通產業集團有限公司（以下簡稱「無錫交通集團」）和國開金融有限責任公司（以下簡稱「國開金融」）的支持下，堅持穩中求進的工作總基調，加快推進公司業務轉型和提質增效，取得了來之不易的成績。截至2023年12月31日，公司實現營業收入4.27億元人民幣，凈利潤1.51億元人民幣，歸屬於母公司凈利潤1.41億元人民幣。

依靠股東資源及優勢，實現業務轉型聚焦

公司的「地方國企+央企金融機構」的混合所有製股權結構為公司的發展奠定了良好基礎。公司第一大主要股東無錫交通集團是無錫市政府直屬的大型國有企業，正在積極踐行推動區域經濟發展及推動業務走出國門的發展戰略。無錫作為江蘇地區的重點經濟區域，擁有較好的產業資源基礎，在集成電路、生物醫藥等行業具備先發優勢，製定了關於構建「465」現代產業體系加快重點產業集群建設的實施意見，並擬在十四五期間大力發展包括物聯網、高端製造、人工智能等在內的戰略新興產業，打造全球先進製造業的基地。無錫地區的資源優勢及發展，能夠為集團業務轉型期鎖定的新興產業投資方向提供良好的產業落地基地，助力集團的業務發展。結合主要股東不同的資源稟賦及優勢，公司組織團隊深入開展國家政策、行業動態和市場環境的分析研究，研究股東的業務發展方向及產業布局，特別是無錫區域的產業發展優勢，挖掘團隊投研能力，按照公司的發展戰略，通過在大健康產業、戰略新興產業、信息技術應用創新等符合新經濟發展前景的產業領域積極拓展相關投資，積累相關經驗，聚焦重點賽道。同時，加快剝離部分存量低效資產，持續穩定運營優質資產，穩定固定收益類投資組合，繼續貫徹「固本、培元、提質」的「三步走」執行策略。

一、守正創新，把著力點放在業務轉型聚焦主業上，加快新增業務投資方向轉移和布局優化

根據公司發展戰略，結合股東的資源優勢，集團積極開拓目標行業的項目資源。2023年，公司在主業探索方面，繼續以少數股權投資探索主營業務轉型的方式積累行業和項目經驗，為後續項目並購和明確主營方向做好儲備。在做好已投少數股權項目的投後管理基礎上，公司聚焦大健康、高科技、新能源及相關產業，加大行業研究、現場考察、項目分析、評審決策力度，全年累計觸達上百個項目，完成了半導體、新材料等行業少數股權項目出資落地。2023年12月，本公司的兩家附屬公司與無錫國晟資產管理有限公司及無錫通匯資本有限公司訂立了有限合夥協議，擬成立有限合夥企業。有限合夥企業的成立一方面可以給公司帶來更多穩定收入，同時合夥企業投資方向將優先投資於物聯網、集成電路等領域，可以使本集團能夠更多了解高科技行業市場，並於利好的國家政策下抓住相關領域的投資機會，結合無錫地區的產業聯動，為集團的業務轉型尋找更多機會。在固收項目投資的主營業務開拓方面，集團充分發揮前期積累的客戶資源優勢，紮實做好項目開發及儲備工作，在2023年新增固定收益項目投資7個，累計投資金額26億元人民幣，加快推進固收業務主要投資地向經濟發達地區轉移，確保資金的安全性、流動性和盈利性。截止2023年12月31日，固定收益投資組合余額恢復到26.63億元人民幣，實現了年度預期目標，且全年沒有新增風險項目。

二、一企一策，把著力點放在存量項目和資產盤活上，促進存量項目平穩運行和歷史遺留低效資產有序化解

針對各存量項目實際情況，公司實施了分類管理，保障項目安全，穩定運營優質資產，加快對低效資產的處置工作。集團持有的武漢光谷物業項目克服宏觀經濟下行壓力及租戶行業政策的不利影響，持續保持穩定的出租率水平，全年寫字樓出租率在93%以上；商業店鋪出租率在82%以上。另外，在符合國家教育政策的情況下，公司做好對南京國際學校項目的運營管理，目前正在開展高中辦學資質申請工作。南京雨花臺區鐵心橋物業開發項目、北京軍莊項目、沈陽李相項目的相關工作也正在積極推進中，探索盤活閑置資產的可行路徑。

三、多措並舉，把著力點放在資金的低成本融資高效率使用上，實現境內外資金的統籌管理和高效使用

2023年，在無錫交通集團的擔保增信支持下，集團克服時間緊、任務重、境外資本市場存在較大不確定性的多重壓力，成功發行15億元人民幣自貿區債券，3.98%的票面利率創下江蘇省彼時境外上市自貿區債券同年期最低的發行利率，給公司的業務發展提供了充足的流動資金。同時，結合業務需要探索資金出境有效路徑，充分利用海南自貿港相關政策優勢，順利組建了海南自貿港資金池，為有效協同境內外資金使用、提高資金使用效率開創了新模式。

2024年展望

放眼未來，盡管當前外部環境復雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟發展仍面臨一些困難和挑戰。然而仍是機遇大於挑戰，有利條件強於不利因素，中國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐中國經濟高質量發展的要素條件在不斷積累增多，2024年中國經濟將持續回升向好。集團將繼續在挑戰中穩健尋求投資機會，堅持業務轉型，配合國家方針政策，以市場為導向，全力在大健康產業、戰略新興產業、信息技術應用創新產業等新經濟領域拓展股權投資業務，將繼續按照「主營明確→整合發展→價值提升」的路徑，實現「產業基金+並購」「並購整合+擴展」「並購+完善生態」的叠代升級，不斷整合提升公司整體價值。同時穩定運營優質資產，退出存量低效資產，穩步推進公司高質量發展，長久持續地為股東創造核心價值。在固定收益類投資方向，高度重視存量項目投後管理，確保所有存量項目本息回收不出風險，同時，突出新增項目的安全性、流動性，在持續優化固收項目投資結構的前提下，積極探索業務新模式，充分挖掘潛力和空間，獲取穩定的利潤來源，努力提升綜合投資收益。新經濟領域的股權投資既要根據宏觀經濟和行業市場的發展變化，加強已投項目管理，以已投項目為切入點，在我們聚焦的行業領域深耕細作，又要創新工作思維，圍繞大健康、高科技、新能源、先進製造等領域加強行業研究，增加優質項目觸達，審慎評審決策，並積極抓住機會推進並購項目的投資布局。雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。中國新城鎮正處在加快戰略轉型、聚焦主營方向的爬坡之路，無錫交通集團作為公司的第一大股東，將提供包括產業資源、業務協同、融資增信等在內的全方位支持，推動公司發展進入新的階段。最後，本人謹代表董事會，衷心感謝各位股東、投資者及相關合作夥伴過去一年對公司的不懈支持。同時，向各位董事、管理團隊和全體員工的辛勤耕耘致以誠摯的敬意。我們將一如既往，努力為各位股東創造更長遠的利益價值。